Se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (calle Arañaburu 3-F, polígono Lanbarren, Oiartzun –Gipuzkoa–), el próximo día 17 de julio de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día de la Junta General Ordinaria :
1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.
2º.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
3º.- Ruegos y preguntas.
4º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria. De conformidad con los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, Individuales y Consolidadas, el Informe de los Auditores de Cuentas y los informes de gestión. Igualmente, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Oiartzun (Gipuzkoa ), 13 de junio de 2023.
Francisco-Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario
Eduardo Lopetegui García, Administrador Solidario
